В Киеве налоговики накрыли крупный конвертационный центр

Сотрудники Государственной фискальной службы пресекли деятельность крупного конвертационного центра в Киеве. С его помощью в течение двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом сообщает портал Страна.

Основные виды услуг конвертационного центра – помощь предприятиям в выводе наличных, прикрытие безтоварных операций и формирование налогового кредита. Для осуществления преступной деятельности, конвертационным центром было приобретено или создано определенное число подконтрольных компаний, на счета которых клиенты переводили деньги. Такие переводы объяснялись фиктивными покупками товаров или выполнением работы.

За предоставляемые услуги центр брал 10% от суммы операций с деньгами. Всего с 2018 по 2020 год с помощью центра проконвертировалось 162 млн грн.

В ГФС рассказали, что на основании постановления суда сотрудники налоговой полиции провели обыски в офисах конвертационного центра, а также дома у одного из его сотрудников. В результате, было изъято около 3,3 млн грн в наличности, печати предприятий, которые контролировались центром, документация, средства связи, компьютеры и прочее.